BAE'de altın rafinerileri askıya alındı
Bir rafineride altın eritme. BAE, bir incelemeden sonra birkaç rafineriyi askıya aldı
BAE, ülkede kara para aklamayla mücadele düzenlemelerini ihlal ettiği tespit edilen 32 altın rafinerisindeki faaliyetleri geçici olarak askıya aldı.
Emirliğin ulusal haber ajansı, askıya almanın 24 Temmuz'da başlayacağını ve 24 Ekim'e kadar süreceğini bildirdi.
BAE'de rafineriler altın sektörünün yüzde 5'ini oluşturuyor.
BAE Ekonomi Bakanlığı, 6 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, “kara para aklamayla mücadele mevzuatına en üst düzeyde uyumun sağlanması amacıyla” gerçekleştirilen bir dizi teftiş turu sırasında tutarsızlıkların ortaya çıkarıldığını bildirdi. Haber ajansı Wam, şunları kaydetti:
Bakanlık, rafinerilerin her birinin sekizer adet ihlal gerçekleştirdiğini belirterek, “Bunların en önemlileri; riskleri tespit etmek için gerekli tedbir ve prosedürleri almamak, şüpheli işlem bildirimini gerektiğinde Mali Bilgi Birimi'ne bildirmemek, müşteri veri tabanları ve terörist listesinde yer alan isimlere ilişkin işlemleri incelememek” olarak sıralandı.
- BAE, FATF'nin 'gri listesinden' çıkarıldı
- Yorum: Gri listenin kaldırılması yatırımcı güveni açısından bir dönüm noktasıdır
BAE, altın sektörü aracılığıyla kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadeleyi amaçlayan Sorumlu Kaynak Sağlama Sürecine İlişkin Durum Tespiti Düzenlemeleri Politikasını bu yılın Ocak ayında yürürlüğe koydu.
Şubat ayında, kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele etmek için kurulan hükümetler arası bir örgüt olan Mali Eylem Görev Gücü, Körfez ülkesinin yasadışı finansal akışları engelleme çabalarını takdir ederek BAE'yi sözde gri listeden çıkardı.
Altın fiyatları, merkez bankalarının alımları, Çin'de artan talep, jeopolitik gerginlikler ve ABD'de parasal genişleme beklentilerinin etkisiyle temmuz ortasında ons başına 2.483,73 dolara kadar yükseldi.